Nữ bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) là người phụ trách mảng đòi nợ trong đường dây cho vay nặng lãi lên đến 2.190%/năm. Trong phiên toà ngày 29/8, Zhang Min đã bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-14 năm tù.
Dù chỉ làm công việc tự do nhưng Trần Quốc Do (SN 1984, trú TP.HCM) đã đeo quân hàm Thượng tá giả, chụp ảnh như một cán bộ công an đang làm việc để lừa đảo nhiều người.
Sau khi có được những hình ảnh, video nhạy cảm, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại phải chuyển tiền cho chúng, nếu không chúng sẽ gửi những nội dung này cho bạn bè, người thân.
Lần theo thông tin từ các giấy chứng sinh giả thu giữ được, Công an Thành phố đã thành lập 9 Tổ Công tác khẩn trương xác minh 84 trường hợp trẻ sơ sinh có dấu hiệu bị mua bán tại 32 tỉnh, thành phố.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Hải và Lưu Xuân Tâm với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vì liên quan đến đường dây chèn link cá độ vào các website của cơ quan nhà nước.
Các đối tượng sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ Xuân Bắc và tỷ phú Phạm Nhật Vượng để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội.
Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tín dụng” tại Cần Thơ, ngày 26/8, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt mức án cao nhất 6 năm tù cho bị cáo phạm tội.
Từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2022, Nguyễn Thị The là Chủ đầu tư, Trần Kiên là Giám đốc và các đăng kiểm viên cùng thống nhất việc nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện khi đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 99 - 05D.
Theo kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (42 tuổi) và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.