Viện KSNDTC vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố Phạm Ngọc Vân, sinh năm 1983, trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Ðầu tư Việt Tín về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, theo yêu cầu của Viện KSNDTC, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã kết luận điều tra bổ sung về hành vi sai phạm của bị can này.
Công ty Cổ phần Tư vấn Ðầu tư Việt Tín (trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2-2006, nhưng không triển khai bất cứ hoạt động kinh doanh gì. Ðến tháng 4-2008, Vân tiếp tục thành lập Công ty VFX Holding và thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex để hoạt động kinh doanh không có thật trên mạng in-tơ-nét. Phạm Ngọc Vân sử dụng pháp nhân Công ty Việt Tín để lôi kéo nhiều người nộp tiền ký quỹ để tham gia giao dịch điện tử 'ảo', vốn không được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép, đây là hoạt động bất hợp pháp. Cụ thể, từ tháng 6-2008, Phạm Ngọc Vân lập trang web vfxholdings.com nhằm quảng cáo Công ty VFX Holding có 'sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới' và Công ty Việt Tín là 'đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á' của VFX Holding nhằm mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia giao dịch điện tử... Những người bị hại vì ham lợi, tưởng rằng hoạt động giao dịch trên là có thật nên đã nộp tiền tham gia giao dịch điện tử qua mạng in-tơ-nét do Vân tổ chức. Số tiền giao dịch bị 'lỗ ảo' trên tài khoản của các nạn nhân là số tiền Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt được. Cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã lừa tám bị hại với thủ đoạn nêu trên, chiếm đoạt gần sáu tỷ đồng...
Theo NDOnline