Đồng ý cho đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các bị hại, 3 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an Huyện Bình Xuyên khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/7/2024, anh H ở xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên kinh doanh vật liệu xây dựng bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức giả danh khách hàng trao đổi, mua bán hàng hóa. Anh H đã chuyển tổng số hơn 700 triệu đồng vào hai tài khoản ngân hàng mang tên Lương Văn Hiền, sinh năm 2002 ở Ea Súp- Đắk Lắk và Trần Hoàng Vũ, sinh năm 2002, ở Sông Cầu - Phú Yên và đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an huyện Bình Xuyên tổ chức xác minh điều tra, xác định anh H đã mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. Đồng thời xác định Lương Văn Hiền, Trần Hoàng Vũ không phải là đối tượng trực tiếp lừa đảo anh H song hai người này đã đồng ý cho các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại. Mở rộng điều tra, xác định thêm một đối tượng liên quan là Vi Văn Tôn, sinh năm 2006, cùng ở Ea Súp - Đắk Lắk.
Vi Văn Tôn khai nhận được một đối tượng lạ mặt liên lạc qua facebook đề nghị được sử dụng tài khoản ngân hàng của Tôn để nhận tiền từ các tài khoản khác chuyển khoản đến, sau đó Tôn sẽ chuyển số tiền nhận được vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Nếu đồng ý Tôn sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Do tài khoản ngân hàng của Tôn không đủ điều kiện giao dịch nên Tôn đã liên lạc với bạn là Lương Văn Hiền đề nghị Hiền làm việc này.
Còn Trần Hoàng Vũ khai nhận cũng được một người bạn đề nghị sử dụng tài khoản ngân hàng để tham gia trung chuyển tiền lấy hoa hồng. Biết rõ đó là nguồn tiền không rõ nguồn gốc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, Vũ đã nhận lời.
Căn cứ tài liệu điều tra và những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an Huyện Bình Xuyên xác định hành vi của Trần Hoàng Vũ, Vi Văn Tôn và Lương Văn Hiền đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tưởng là có thể kiếm được tiền dễ dàng chỉ bằng việc cho mượn tài khoản ngân hàng, nhưng không ngờ lại vướng vào vòng lao lý. Hy vọng nỗi ân hận của các đối tượng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người.
Minh Ánh/Công an tỉnh