Sau một thời gian dài kiên trì công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn với số tiền giao dịch ước tính 64 nghìn tỷ đồng.
Lực lượng công an kiểm tra một địa điểm hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc, giao dịch 64 nghìn tỷ đồng.
Một tháng 2.500 tỷ đồng "chảy" vào trò chơi "nổ hũ"
Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu đã thiết lập các trò chơi trực tuyến nhằm tạo ra các "sới bạc" trên in-tơ-nét. Ðiều đáng nói, vì tính chất "cơ động", có thể chơi mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một chiếc máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động cho nên các "sới bạc" trực tuyến thu hút đông đảo con bạc trên khắp cả nước khiến dòng tiền "chảy" vào rất lớn. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Ðại tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đây là đường dây cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay bị triệt phá trên địa bàn TP Hà Nội.
Ðại uý Hoàng Văn Hùng, Ðội trưởng Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Ðội 2, Phòng CSHS), người trực tiếp tham gia chuyên án cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên in-tơ-nét với trò chơi "nổ hũ". Ngay từ khi phát hiện manh mối đầu tiên, hàng chục chiến sĩ CSHS đã kỳ công đeo bám ròng rã hơn một tháng để xác lập được "hình hài" của đường dây đánh bạc. Các điều tra viên xác định "nổ hũ" là trò chơi điện tử mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...
Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Ðể thu hút người chơi, các đối tượng đăng ký bốn đại lý của trò chơi "nổ hũ" và tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc cách tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Các đối tượng hướng dẫn người chơi cách nạp và rút tiền thông qua những đại lý chúng đặt ra để hưởng tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%. Qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở bốn đại lý cấp một, Phòng CSHS thống kê chỉ tính riêng trong bốn ngày (từ 19 đến 22-5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Trong tháng 5, đã có gần 2 triệu lượt người chơi trò "nổ hũ". Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng. Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp một và cấp hai mua, bán với người chơi trò "nổ hũ" trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Qua đó, ước tính số tiền giao dịch trong một tháng chơi của trò "nổ hũ" lên tới 2.500 tỷ đồng. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng "nổ hũ" lên tới 64.000 tỷ đồng.
Từ con bạc trở thành "ông trùm"
Quá trình đấu tranh với đường dây đánh bạc, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Trương Ngọc Tú giữ vai trò cầm đầu. Bản thân Tú vốn là một con bạc có nhiều năm "kinh nghiệm" tham gia các trò may rủi trên in-tơ-nét. Tuy nhiên, sau một thời gian chơi, Tú nghiệm ra muốn làm giàu từ cờ bạc thì phải đứng ở vị trí "chủ sới’. Nghĩ là làm, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (SN 1993); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980); Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977); Nguyễn Văn Toàn (SN 1995), cùng trú tại Hà Nội và Trần Hữu Hùng (SN 1987, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) lên kế hoạch góp vốn mua tài khoản làm "đại lý mẹ" của trò chơi "nổ hũ". Sau khi đã có tài khoản, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội có tính bảo mật cao. Chúng hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Việc tuyển lựa nhân viên được làm rất chặt, phần lớn là bạn bè, họ hàng thân thích, có quan hệ ràng buộc. Ðồng thời, chúng lập nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Ðại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc.
Có bốn đại lý cấp một và hàng trăm đại lý cấp hai được các đối tượng điều hành trong đường dây đánh bạc. Tuy nhiên, các đại lý này không có trụ sở địa điểm cụ thể mà thực tế là những "đại lý ảo" hoạt động và vận hành trên không gian mạng. Nhiệm vụ của các đại lý này nhằm hướng dẫn con bạc nạp tiền và rút tiền để quy đổi ra tiền thật khi thắng cuộc. Hình thức trả thưởng là qua các mã số nạp tiền thẻ cào điện thoại của các nhà mạng. Ngoài các đại lý, các đối tượng đầu tư một "đường dây nóng", thuê người trực gần như cả ngày để kịp thời xử lý, giải đáp các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, nhóm của Trương Ngọc Tú đã thuê nhiều quản trị viên là những đối tượng am hiểu công nghệ, có kỹ năng quản lý, quảng cáo trên in-tơ-nét. Trong số đó, cơ quan điều tra đã làm rõ có Lương Hải Ðăng (SN 1994, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội).
Ðăng cùng với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc và được trả lương tới vài nghìn USD/tháng. Ðăng được giao quản lý tài khoản người chơi game "nổ hũ", thống kê doanh thu, lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ðăng còn chỉ đạo bộ phận kỹ thuật trong đường dây sử dụng các mánh khóe trên in-tơ-nét để lan tỏa số trò chơi này đến nhiều người chơi.
Nhìn từ thực tế đấu tranh các vụ án cờ bạc trực tuyến trong thời gian gần đây cho thấy, hầu hết các đường dây đánh bạc trên mạng đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây giao dịch theo từng cấp đại lý. Bởi vậy, khi xử lý các đối tượng trong đường dây, chủ yếu là xử lý các đối tượng mua tài khoản để mở "đại lý mẹ" và các đối tượng đại lý cấp một, cấp hai...
Bởi vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất nạn cờ bạc trực tuyến, cơ quan chức năng phải rà soát, siết chặt các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, các ví thanh toán điện tử vì đây chính là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền ở nước ngoài cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm. Có như vậy, lực lượng công an mới truy xuất được đối tượng cầm đầu, chủ mưu của các đường dây cờ bạc, đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu không, rất có thể khi triệt phá một đường dây cờ bạc trực tuyến, chỉ một thời gian ngắn sau lại xuất hiện một đường dây cờ bạc khác với thủ đoạn tương tự gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an của xã hội.
Theo LÊ TÚ/nhandan.com.vn