Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công an thông báo kết quả ban đầu chuyên án triệt phá tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành. Đây là chuyên án phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất trên toàn quốc. Tổng tổng số tiền mà tổ chức tín dụng đen này đã giao dịch lên đến trên 510 tỷ đồng.
Tổ chức tín dụng đen này do đối tượng Nguyễn Đức Thành phối hợp với Nguyễn Cao Thắng mở Công ty tài chính Nam Long. Tuy nhiên, công ty này không có đăng ký kinh doanh. Thắng là người chịu trách nhiệm huy động vốn, còn Thành làm giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy. Sau một thời gian hoạt động, công ty này đã mở 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Công ty này cũng xây dựng các "giáo trình" xử lý nợ, "giáo án" thẩm định và phân loại khách hàng, đưa ra các cách xử lý tình huống đòi nợ khi gặp khách hàng chống trả, tấn công. Riêng đối với nhân viên, công ty còn lập nên hệ thống các văn bản quy định nội bộ, quy chế kỷ luật hà khắc.
Theo thống kê sơ bộ đã có 200 khách hàng vay lãi tại 26 khu vực ở 63 tỉnh, thành. Cũng theo kết quả điều tra của lực lượng Công an Thanh Hóa, anh Nguyễn Văn Minh là nhân viên của Công ty tài chính Nam Long đã bị đánh chết tại Thanh Hóa do Minh thu tiền nợ của khách hàng nhưng không nộp lại cho công ty. Công an Thanh Hóa đã quyết định khởi tố hình sự về tội cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức. Hiện Công an Thanh Hóa đang tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng trong đó có Nguyễn Đức Thành và truy nã 2 bị can là Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Cũng trong ngày 29/11, Cục cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa cũng được Bộ Công an tặng thưởng 40 triệu đồng do có thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án kể trên./.
Theo Truyền hình TTXVN