Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
Liên quan đến thông tin khách hàng phản ánh tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) bỗng dưng bị mất 58 tỷ đồng dù không thực hiện giao dịch nào, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc khách hàng Ngân hàng MSB bị lừa đảo.
Theo ông Tùng, ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên có tên Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại phòng 508, tòa nhà N04, chung cư tại số 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, là Giám đốc Chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.
"Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại bị hại", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.
Cũng theo ông Tùng, bước đầu, cơ quan điều tra xác định là chưa có đồng phạm và đang mở rộng điều tra tiếp. Cơ quan công an cũng đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhưng đến nay chưa có bị hại tiếp theo nào đến trình báo ngoài 8 bị hại kể trên.
"Thông qua thông tin tại cuộc họp báo này, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí đưa tin để nếu có bị hại nào bị đối tượng Anh lừa đảo có thể đến cơ quan công an thông báo, tiếp nhận giải quyết theo đúng quy định của pháp luật", ông Tùng nói.
Trước đó, trao đổi với báo chí, bà N.T.L. (Hà Nội) cho biết số tiền hơn 58 tỉ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng MSB bỗng dưng biến mất.
Theo đó, bà N.T.L. bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng MSB từ ngày 30/3/2021. Đến 26/9/2023, tổng cộng số tiền gửi là 58.650.00.000 đồng. Đến đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an TP Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong MSB không còn. Số dư tài khoản của bà L. đến ngày 23/10/2023 chỉ là 93.640 đồng.
Bà N.T.L. cũng khẳng định không hề rút tiền, không ủy quyền cho ai cũng như không ký khống bất cứ giấy tờ nào.
Theo Hoàng Lâm/VOV.VN – 28/3/2024
https://vov.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-thong-tin-chinh-thuc-vu-khach-hang-ngan-hang-msb-bi-lua-dao-post1085611.vov