Hiện nay, phương thức chuyển khoản, thanh toán trực tuyến cho các giao dịch mua bán đang dần trở nên phổ biến. Lợi dụng tiện ích của phương thức thanh toán này, các đối tượng đã dùng một số phần mềm tạo dựng hóa đơn thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản hoặc lấy lý do có việc cá nhân nên đề nghị đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền giả, Đỗ Thị Lan Anh, sinh năm 2000, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện 08 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hộ kinh doanh, cửa hàng tạp hóa tại các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nam và Vĩnh Phúc với tổng số tiền chiếm đoạt gần 35 triệu đồng. Đây là một vụ lừa đảo tinh vi, khi mà đối tượng này đã lợi dụng hình thức thanh toán điện tử phổ biến để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc nhận được đơn trình báo của chị Dương Thị Tiếp, sinh năm 1982, ở thị trấn Yên Lạc về việc chị Tiếp bị một người phụ nữ không biết tên, địa chỉ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 11 triệu đồng qua hình thức chuyển khoản thanh toán điện tử khi mua thịt lợn của chị Tiếp. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị trấn Yên Lạc đã tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, Công an thị trấn Yên Lạc đã bắt giữ Đỗ Thị Lan Anh và làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng này. Tại cơ quan Công an, Đỗ Thị Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đấu tranh mở rộng vụ án, đến nay, Công an thị trấn Yên Lạc đã làm rõ ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, Đỗ Thị Lan Anh đã thực hiện 08 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng, hộ kinh doanh như: thuốc tây, mỹ phẩm, quần áo, thịt lợn tại các tỉnh Thanh Hoá, Hoà Bình, Hà Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 35 triệu đồng.
Để thực hiện được thủ đoạn này, Lan Anh đã thuê một tài khoản facebook trên mạng xã hội và cung cấp số tài khoản, số tiền để người này tạo lệnh chuyển tiền giả sau đó chuyển lại cho Lan Anh thông qua ứng dụng Meesenger.
Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, người dân cần cẩn trọng với những giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền online. Với mọi giao dịch chuyển khoản, cần kiểm tra để xác nhận tài khoản đã nhận được tiền thành công, không chủ quan tin vào những hoá đơn chuyển tiền online.
Khi người dân phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo cần liên hệ Cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.
Bích Hằng